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摩根大通涉嫌操纵汇率 货币战争风云再起

针对全球银行联合操控市场行为的调查延续到了2015年，摩根大通成为今年金融圈内首个被监管机构“开刀”的国际大行。

2月1日，境外媒体消息称，摩根大通日前同意支付9950万美元就操纵汇率一案与起诉人达成和解。此前，有包括对冲基金、养老金基金以及费城市政府在内的投资者就12家国际银行涉嫌操控汇率向纽约法院提起诉讼。

虽达成和解协议，但摩根大通并未承认自己的过错，目前该和解方案仍需等待法院的批准。除摩根大通外，同被列为被告的银行还有美国银行、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、苏格兰皇家银行，以及瑞士银行。

根据诉讼，这12家大型银行掌控了全球汇市交易84%的市场份额，并且在98%的美国现货交易中互为交易合约方。自2003年1月起，银行间通过聊天室、即时通讯软件和电邮等方式合谋操纵基准汇率，以提高自身收入。

2008年金融危机以后，全球监管机构针对诸如此类不法行为的态度和处理手段可以用“绝不手软”来形容。汇率操纵行为的恶劣程度与前段时间Libor操纵丑闻不相上下，目前对潜在货币市场操纵行为的调查力度也在不断升级。

2013年10月16日，英国金融行为监管局（FCA）正式对外宣布，确认与其他监管机构合作对一些涉及外汇市场交易的公司展开调查。随后，美国、英国、瑞士、中国香港及新加坡等多个国家和地区的监管当局纷纷加入调查队列。

一年后，联合调查初显成效，去年11月，摩根大通已经因汇率操纵同意支付约10.1亿美元与欧美监管部门达成和解，同期被罚的还有花旗、汇丰、苏格兰皇家银行和瑞银，罚单总额逾30亿美元，也成为涉嫌汇市操纵指控的银行业者与监管机构和解的首个案例。

全球外汇市场日均有5.3万亿美元（国际清算银行数据）的交易量，也是最具流动性的自由交易市场，其中40%的每日全球外汇交易都集中在伦敦。

所谓“汇率操纵”是指，银行的交易员在快要收盘时大量建仓，然后在临收盘前平仓或者下达买卖指令，但是在执行前取消。据了解，被操纵的基准汇率为WM/Reuters，该汇率指数在伦敦时间下午4点设定，据国际清算银行称，收盘前60秒外汇交易商的交易额高达数十亿美元，这段时间处理的大量订单可能会影响最终的定盘价。而外汇交易员操纵汇率的手段主要为成立诸多即时通讯群，分享其客户订单信息，以便统一协调操纵汇率，使其向着对自己有利的方向波动。

而WM/Reuters，它为基金管理者提供标准化的汇率指数来计算每日的资产净值。一些全球主要的股票和债券指数供应商均把其纳入作为计算因子。因此该汇率指数很小的波动，都可能影响到约3.6万亿美元追踪各类指数的基金投资价值，从养老基金到结构性理财存款账户无一例外。

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